Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις σε έρευνα για οφειλές 203 εκατ.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε 18 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη έπειτα από την έφοδο της Παρασκευής το βράδυ σε νυχτερινά καταστήματα, σε έρευνα για φοροδιαφυγή που αποδίδει σε δίκτυο «αχυρανθρώπων» οφειλές προς Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ, σε βάθος τριετίας, που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη, βραδινή ενημέρωση της ΕΡΤ γινόταν λόγος για 15 συλλήψεις· το επίσημο δελτίο της επόμενης ημέρας ανέβασε τον αριθμό σε 18 (ΕΡΤ).

Την πολύμηνη έρευνα έτρεξε η ΔΕΟΣ, η ελεγκτική υπηρεσία της ΑΑΔΕ που προέκυψε από την αναδιοργάνωση του πρώην ΣΔΟΕ, με 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικούς λειτουργούς, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της Αρχής (ΑΑΔΕ). Το MEGA μετέδωσε ταυτόχρονους ελέγχους σε περισσότερα από δέκα νυχτερινά καταστήματα και εντοπισμό κρυμμένων λογιστικών βιβλίων (MEGA). Το Newsbeast αποδίδει στην ΑΑΔΕ ευρήματα από κατοικίες ενός επιχειρηματία: όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρήματα (Newsbeast).

Πώς λειτουργούσε το σχήμα

Στον πυρήνα του μηχανισμού που περιγράφει η Αρχή βρίσκονται περίπου 1.300 παρένθετα πρόσωπα: εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι έναντι μικρής αμοιβής, χωρίς να συμμετέχουν στην πραγματική λειτουργία, ενώ οι ελεγκτές λένε ότι ταυτοποίησαν πίσω τους άλλους επιχειρηματίες ως πραγματικούς φορείς της δραστηριότητας (ΕΡΤ). Η έρευνα αποδίδει σε μέλη του φερόμενου δικτύου ότι προσέγγιζαν ασθενείς έξω από το Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Σάββα στην Αθήνα για να τους χρησιμοποιήσουν ως «βιτρίνες» (ΕΡΤ, Enikos).

Ρεπορτάζ αποδίδει οργανωτικό ρόλο σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο, που φέρονται να έστηναν τις εταιρικές συστάσεις και τη διαχείριση των «βιτρινών» (Dnews). Για τον δικηγόρο γίνεται λόγος σε δημοσίευμα για πλαστές εξουσιοδοτήσεις, με τις οποίες φέρεται να εκδίδονταν άδειες από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές αρχές (Aftodioikisi).

Η κλίμακα της έρευνας είναι πολύ μεγαλύτερη από τα καταστήματα που ελέγχθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής. Η ΑΑΔΕ μιλά για περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ που συνδέονται με δραστηριότητα σε πάνω από 700 διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, όπου λειτούργησαν τα προηγούμενα χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις· περίπου 700 πρόσωπα φέρονται ως οι πραγματικοί ελέγχοντες (ΕΡΤ). Τα ποσά που συνδέει η Αρχή με την υπόθεση φτάνουν τα 68 εκατ. ευρώ σε φόρους και ΦΠΑ και τα 135 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές (ΕφΣυν), με περίπου τα δύο τρίτα να αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.

Το επόμενο βήμα

Οι 18 οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου η εισαγγελέας αναμενόταν να εξετάσει τη δικογραφία πριν αποφασίσει για διώξεις (TheOpinion). Σύμφωνα με το RThess, οι συνήγοροι δεν είχαν λάβει γνώση του φακέλου έως τις 16:00 (RThess).

Ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος πέντε από τους συλληφθέντες, είπε ότι οι εντολείς του «δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όλα αυτά» και περιμένουν τη δικογραφία για να απαντήσουν. Για συλληφθείσα σύζυγο επιχειρηματία υποστήριξε ότι η σύλληψή της αφορά αντίκα όπλο και την άδειά της, όχι τη φορολογική υπόθεση (Newsit).

Το συνολικό ποσό φέρει προς το παρόν την υπογραφή της Αρχής· η πρώτη δικαστική κρίση ανήκει στην εισαγγελέα, και θα δείξει πόσες από τις 18 συλλήψεις καταλήγουν σε διώξεις και με ποιες κατηγορίες.