Απάτη 31,4 εκατ. στο κράτος: Πώς τρεις λογιστές έστησαν 226 εταιρείες-φαντάσματα

Τρεις λογιστές ίδρυσαν 226 εταιρείες χωρίς φυσική έδρα, «ενοικίασαν» 12.645 εικονικούς εργαζόμενους (ανάμεσά τους έναν νεκρό) και προκάλεσαν ζημιά €31,4 εκατ. στο Δημόσιο, λειτουργώντας ανενόχλητοι από το 2018. Ούτε ο ΕΦΚΑ, ούτε η ΑΑΔΕ, ούτε το ΕΡΓΑΝΗ χτύπησαν συναγερμό. Την απάτη εντόπισε ένας ασφαλισμένος που ανακάλυψε πως εμφανιζόταν δηλωμένος σε τρεις εταιρείες χωρίς να το γνωρίζει (Protothema).

Το δίκτυο δούλευε σε τρία επίπεδα: πραγματικές επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης (η «βιτρίνα»), ενδιάμεσες εταιρείες στα ονόματα «αχυρανθρώπων» (κυρίως ευάλωτα άτομα και αλλοδαποί), και εταιρείες-κελύφη που αναλάμβαναν τυπικά τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς ποτέ να τις καταβάλουν. Τα πραγματικά μαγαζιά «νοίκιαζαν» το προσωπικό τους μέσω των κελυφών, γλιτώνοντας τις εισφορές που κανονικά θα πλήρωναν τα ίδια. Ο ΕΦΚΑ έχασε €19,7 εκατ. σε εισφορές, το Δημόσιο ακόμη €6 εκατ. σε ΦΠΑ και €5,6 εκατ. σε φόρο εισοδήματος (HuffPost). Σε 42 εταιρείες, «τεχνικός ασφαλείας» και «ιατρός εργασίας» ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα (Capital).

Από τους 22 συλληφθέντες, επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υψηλότερη εγγύηση: €50.000 (NewsBeast). Σε ζημιά €31,4 εκατ., αυτό αντιστοιχεί στο 0,15%. Η εγγύηση αποτρέπει τη φυγή, δεν αποζημιώνει το Δημόσιο. Τα κατασχεθέντα (πλάκες χρυσού, Rolex, εννέα αυτοκίνητα, €156.425 μετρητά) δείχνουν πού κατέληξαν οι εισφορές που δεν πληρώθηκαν ποτέ (News247).

Η ΑΑΔΕ διαφημίζει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και real-time σάρωση, αλλά αυτό το κύκλωμα δρούσε οκτώ χρόνια κάτω από το ραντάρ (To Brief). Ο ΕΦΚΑ, που διαχειρίζεται €49 δισ. ετησίως, δεν έχει εγκεκριμένο ισολογισμό από το 2017. Καμία ανακοίνωση δεν αναφέρει θεσμικές αλλαγές, ούτε χρονοδιάγραμμα για cross-checks μεταξύ ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και ΕΡΓΑΝΗ. Η εξάρθρωση παρουσιάζεται ως τέλος ιστορίας. Αλλά ένα σύστημα που χρειάστηκε καταγγελία πολίτη για να ανακαλύψει 226 εταιρείες-φαντάσματα, παραμένει ακριβώς το ίδιο σύστημα.