Έξι προφυλακίσεις στη Θεσσαλονίκη για φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ένας δικηγόρος, δύο λογιστές, ένας φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας επιχειρηματίας και ένας άνδρας που η δικογραφία φέρεται να χαρακτηρίζει «στρατολόγο» κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, δηλαδή θα περιμένουν τη δίκη στη φυλακή. Τις αποφάσεις πήραν η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας μετά από τρεις ημέρες απολογιών, που έκλεισαν αργά το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου (Αθήνα 9.84, Enikos). Οι άλλοι δέκα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά την ΑΑΔΕ, το δίκτυο κρατούσε ανοιχτά καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης αλλάζοντας εταιρείες και βάζοντας παρένθετους διαχειριστές, ώστε τα χρέη να μένουν στα προηγούμενα σχήματα (ΕΡΤ).

Από τους 18 που συνελήφθησαν στις 6 Νοεμβρίου (To Brief), οι 16 διώχθηκαν για κακουργήματα· οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με πλημμεληματικές κατηγορίες για όπλα (Dnews).

Η σειρά των αποφάσεων

Στις 10 Νοεμβρίου απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά. Προφυλακίστηκε ένας 34χρονος που περιγράφεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου· είπε ότι δεν γνώριζε πώς χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του (ΕΡΤ). Ο Πετιλόν και ένας 35χρονος διανομέας υποστήριξαν ότι έδωσαν τους κωδικούς τους στο Taxisnet, την ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ, χωρίς να ξέρουν τι θα ακολουθούσε (ΣΚΑΪ). Ο Πετιλόν λέει ότι επί τρία χρόνια ζητούσε να τον βγάλουν από τις εταιρείες και ότι έχασε περίπου 20.000 ευρώ (Newsit).

Στις 11 Νοεμβρίου προφυλακίστηκε ένας 33χρονος επιχειρηματίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν ένας 39χρονος, που κατά τη δικογραφία συνδεόταν με προσλήψεις και πληρωμές προσωπικού και λέει ότι ήταν απλός υπάλληλος, και μια 51χρονη που είπε ότι νόμιζε πως υπέγραφε σύμβαση καθαρίστριας (CNN Greece). Τα ρεπορτάζ την εμφανίζουν διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με οφειλές 1,2 εκατ. ευρώ (Parallaxi).

Στις 12 Νοεμβρίου προφυλακίστηκε ο 56χρονος που η δικογραφία φέρεται να χαρακτηρίζει «στρατολόγο». Λέει ότι, παράλληλα με τη δουλειά του ως σερβιτόρος, ασχολούνταν με άδειες καταστημάτων και ότι δεν γνώριζε τις οφειλές ούτε είχε πρόσβαση στα οικονομικά των επιχειρήσεων (ΕΡΤ). Ελεύθερος αφέθηκε ένας 45χρονος που εμφανιζόταν σε 21 εταιρείες και είπε ότι δεν ήξερε καν την ύπαρξή τους. Το ίδιο κρίθηκε για μια 27χρονη. Στην απολογία της είπε ότι ήταν έγκυος και σε οικονομική ανάγκη όταν της υποσχέθηκαν δουλειά καθαρίστριας ή σερβιτόρας με επιδότηση του ΟΑΕΔ, ότι πληρωνόταν 400 με 500 ευρώ τον μήνα και ότι κάποια στιγμή της κοινοποιήθηκαν δικαστικά έγγραφα για οφειλές. Όταν ρώτησε τι συμβαίνει, της πρότειναν, όπως λέει, να υπογράψει εξουσιοδότηση για να «την ξεμπερδέψουν». Κατά τη δικογραφία, όπως τη μεταφέρει το Βήμα, εμφανίζεται σε εννέα επιχειρήσεις με χρέη περίπου 4 εκατ. ευρώ (Το Βήμα, eMakedonia).

Ανάμεσα στους δέκα ελεύθερους είναι και τέσσερις επιχειρηματίες. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, και σε ορισμένους εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ (Αθήνα 9.84).

Ο δικηγόρος και οι δύο λογιστές

Στον 48χρονο δικηγόρο η δικογραφία φέρεται να αποδίδει στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», συγκέντρωση ταυτοτήτων και κωδικών, πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και παράκαμψη του ελέγχου στο ΚΕΠ Καλαμαριάς με πλαστή σφραγίδα γνησίου υπογραφής. Μέσω email, κατά τη δικογραφία, προωθούσε μισθοδοσίες, αλλαγές ωραρίων και ταυτότητες οφειλής στους φερόμενους πραγματικούς ιδιοκτήτες (Radar, Το Βήμα). Του αποδίδεται επίσης ότι επέλεγε και αντικαθιστούσε παρένθετους διαχειριστές όταν υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού· στα στοιχεία είναι ένα email του με τη φράση «μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα» (CretaLive, LIFO). Κατά το eMakedonia, το κατηγορητήριο τον συνδέει με 219 εταιρείες και 27 παρένθετα πρόσωπα, και με «πακέτα» καρτών SIM, e-banking και POS έναντι 2.000 με 2.500 ευρώ· ο ίδιος είπε ότι ήταν νομικός εκπρόσωπος μίας μόνο επιχείρησης (eMakedonia). Ο συνήγορός του δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με τις 219 εταιρείες, και ο ίδιος λέει ότι εκτελούσε νόμιμες εντολές πελατών (Radar, ΕΡΤ).

Στον λογιστή, επίσης 45 ετών, αποδίδεται ότι έβρισκε πρόσωπα να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μάζευε τους κωδικούς τους. Εκείνος λέει ότι έκανε μόνο μισθοδοσίες για εννέα εταιρείες, με χρέη περίπου 2 εκατ. ευρώ σε ρύθμιση (Το Manifesto). Το γραφείο του συνταξιούχου λογιστή περιγράφεται ως τεχνικός βραχίονας ενός υποδικτύου, που έστηνε εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές και κρατούσε τα βιβλία τους. Εκείνος αρνείται, λέει ότι έλαβε μόνο περίληψη της ΑΑΔΕ αντί για τη δικογραφία και ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, είχε παραχωρήσει τη διαχείριση στον 34χρονο (SDNA).

Πώς άλλαζαν οι εταιρείες

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ: 68 εκατ. σε φόρους και 135 εκατ. σε εισφορές (ΕΡΤ). Κατά τα ρεπορτάζ για τη δικογραφία, το ποσό είναι 206,3 εκατ., με σχεδόν αντίστροφη κατανομή, 138,1 εκατ. σε φόρους και 68,2 εκατ. σε εισφορές, για 917 εταιρείες (Newsbreak). Σε ένα παράδειγμα, εννέα καταστήματα συνδέονται με 28 εταιρείες (eMakedonia). Ένας εργαζόμενος κατέθεσε ότι έμεινε στο ίδιο μαγαζί ενώ άλλαξαν τέσσερις εταιρείες (TheOpinion).

Στη φυλακή βρίσκονται ο δικηγόρος και οι λογιστές στους οποίους η δικογραφία αποδίδει το στήσιμο των εταιρειών. Από την ανάκριση έλειψαν οι δύο επιχειρηματίες της νύχτας για τον εντοπισμό των οποίων ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε στις 9 Νοεμβρίου τη βοήθεια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (Dnews).