Απολογούνται οι 16 κρατούμενοι της έρευνας ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη

Οι 16 κρατούμενοι της έρευνας της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης της Θεσσαλονίκης αρχίζουν σήμερα, Τρίτη, να απολογούνται στον ανακριτή. Ο κύκλος αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη (Dikastiko, Newsbeast). Συνελήφθησαν στις εφόδους της 6ης Νοεμβρίου (To Brief), και κατά περίπτωση τους βαραίνουν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη ή συνέργεια, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων (Dnews). Η ΑΑΔΕ έστειλε τα ευρήματά της στη Δικαιοσύνη με ένα έγγραφο, το διαβιβαστικό. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύουν τα μέσα, το έγγραφο χαρτογραφεί 917 εταιρείες σε τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα (Πρώτο Θέμα, Patris).

Ο λογιστής που αναμενόταν να απολογηθεί πρώτος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ο δικηγόρος του λέει ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή (ΕΡΤ). Άλλος συνήγορος δήλωσε ότι τρεις εντολείς του θα καταθέσουν απολογητικά υπομνήματα, αφού έχει λάβει μόνο μικρό μέρος της δικογραφίας (Newsbeast). Οι συλλήψεις ήταν συνολικά 18 (ΑΑΔΕ). Οι δύο που δεν κρατούνται αφέθηκαν ελεύθεροι με πλημμεληματική κατηγορία για όπλα, ένα μαχαίρι και μια καραμπίνα (Newsbeast).

Η ΑΑΔΕ μετρά οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ της τελευταίας τριετίας, μέσω περισσότερων από 4.200 ΑΦΜ: 68 εκατ. σε φόρους και 135 εκατ. σε εισφορές ΕΦΚΑ. Καταγράφει επίσης 1.300 «αχυρανθρώπους», δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές για λογαριασμό άλλων (ΑΑΔΕ). Το διαβιβαστικό δίνει άλλα νούμερα. Οι 917 εταιρείες εμφανίζουν οφειλές 206.269.437,89 ευρώ, και 860 από αυτές έχουν βεβαιωμένα χρέη. Η κατανομή όμως σχεδόν αντιστρέφεται: 138,1 εκατ. σε φόρους και 68,2 εκατ. σε εισφορές (Thestival).

Ίδιο μαγαζί, άλλη εταιρεία

Το Πρώτο Θέμα περιγράφει τον μηχανισμό όπως τον καταγράφει το πόρισμα. Επιχειρηματίας ή εταιρεία ακινήτων νοίκιαζε τον χώρο και τον υπεκμίσθωνε σε εταιρεία με τυπικό διαχειριστή. Όταν τα χρέη μεγάλωναν, η δραστηριότητα περνούσε σε νέα εταιρεία (Πρώτο Θέμα). Δύο νυχτερινά κέντρα φέρονται να πέρασαν έτσι από πέντε εταιρείες, αφήνοντας οφειλές 3,93 και 2,79 εκατ. ευρώ (Thestival).

Το πιο αναλυτικό παράδειγμα αφορά εννέα καταστήματα, 28 εταιρείες και 36 δηλώσεις μίσθωσης (eMakedonia, TheOpinion). Το eMakedonia συνδέει το δίκτυο με τον συλληφθέντα 32χρονο Ν.Θ., ο οποίος κατά το δημοσίευμα υπέγραφε τα συμβόλαια ως προσωπικός εγγυητής. Το ίδιο μέσο αναφέρει 88 υπεκμισθώσεις και email δικηγόρου για μεταφορά μισθωτηρίων. Κατά το TheOpinion, ιδιοκτήτης ακινήτου κατέθεσε ότι επί χρόνια συναλλασσόταν με το ίδιο πρόσωπο, όσες εταιρείες κι αν άλλαζαν. Εργαζόμενος κατέθεσε ότι έμεινε στο ίδιο κατάστημα ενώ εναλλάσσονταν τέσσερις εταιρείες. Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης πιστώσεις POS, όπως €4.420 και €4.840, από διαφορετικές επιχειρήσεις προς κοινό ψηφιακό λογαριασμό (TheOpinion).

Ένας άνθρωπος με αναπηρία 80% μετά από εγκεφαλικό λέει, σύμφωνα με Το Βήμα, ότι έδωσε τους κωδικούς του Taxisnet σε λογιστή και γείτονα που εμπιστευόταν. Εκείνος, λέει, έφτιαξε εταιρείες στο όνομά του (Το Βήμα). Το διαβιβαστικό καταγράφει τιμολόγια στο myDATA στο όνομα 12 νεκρών, ακόμη και εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους (News.gr, Newsbeast). Αναφέρει επίσης 19 εξουσιοδοτήσεις με φερόμενα πλαστή σφραγίδα γνησίου υπογραφής ΚΕΠ. Ο Δήμος Καλαμαριάς βεβαίωσε ότι οι υπάλληλοί του δεν τις είχαν υπογράψει (Thestival).

Για τον σχεδιασμό, η Zougla αποδίδει στη δικογραφία ρόλους σε τρεις επαγγελματίες. Ο λογιστής Π.Κ. φέρεται να ίδρυε και να παρέδιδε εταιρείες, ο δικηγόρος Ι.Κ. να ενορχήστρωνε εταιρικούς μετασχηματισμούς και η λογίστρια Μ.Τ. να χειριζόταν το TAXIS (Zougla).

Δύο επιχειρηματίες εστίασης εξακολουθούσαν να αναζητούνται στις 9 Νοεμβρίου (Ethnos). Κατά την ΑΑΔΕ, δημοσιεύματα της 6ης Νοεμβρίου αποκάλυψαν τα αρχικά τους και ονόματα στελεχών της ενώ η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη. Ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε αστυνομική συνδρομή από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπέβαλε επίσης μηνυτήρια αναφορά για να ερευνηθεί παραβίαση απορρήτου και υπόθαλψη εγκληματία (Dnews). Το Documento απάντησε ότι η κίνηση πλήττει την ερευνητική δημοσιογραφία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται δημοσιογράφοι (Documento).

Η υπεράσπιση

Ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ένας από τους 16, εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρείες. Κατά τα δημοσιεύματα, στην απολογία του θα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το ύψος των χρεών και θα πει ποιοι τον προσέγγισαν (Newsit). Ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός «αχυράνθρωπος» «δεν του αρμόζει» (Dikastiko). Ο Πετιλόν αρνείται κάθε παράνομη πράξη, και η υπεράσπισή του λέει ότι είχε πραγματικό εταιρικό ρόλο και ότι τα ποσά είχαν δηλωθεί ή είχαν μπει σε ρύθμιση (Ethnos). Συνήγορος πέντε άλλων κατηγορουμένων αμφισβητεί ότι υπήρξε ενιαία εγκληματική οργάνωση: οι εντολείς του, λέει, ίσως δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους (Zougla).

Μετά από κάθε απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν ο κατηγορούμενος θα περιμένει τη δίκη στη φυλακή, με προσωρινή κράτηση, ή ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ως την Πέμπτη θα έχει κριθεί η τύχη και των 16.