Απάτη 33 εκατ.: Κύκλωμα λογιστών ξεγέλασε τα ψηφιακά ραντάρ εφορίας και ΕΦΚΑ

Η ΑΑΔΕ διαφημίζει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, real-time παρακολούθηση τιμολογίων και σάρωση social media. Κι όμως, ένα κύκλωμα με λογιστές, influencers και αχυρανθρώπους λειτουργούσε ανενόχλητο από το 2018, προκαλώντας ζημιά €33 εκατ. σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο. Το εντόπισε η αστυνομία, όχι η εφορία.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε 22 από τα 40 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (newsit.gr). Ανάμεσά τους γνωστός TikToker, παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, μοντέλα και λογιστές (iefimerida.gr). Η ζημιά: €22 εκατ. σε ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές και €11 εκατ. σε φοροδιαφυγή.

Λογιστές ίδρυαν εικονικές εταιρείες, δήλωναν ανύπαρκτους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια για να «φουσκώσουν» δαπάνες. Τα τιμολόγια αυτά αναρτήθηκαν κανονικά στο myDATA, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΑΔΕ, και πέρασαν τους ελέγχους. Διότι το myDATA ελέγχει τη μορφή του τιμολογίου (ΑΦΜ, ημερομηνία, σειρά), όχι την ουσία (αν τα αγαθά παραδόθηκαν ή αν οι εργαζόμενοι υπάρχουν). Στην πράξη, η πλατφόρμα έδωσε σε πλαστά τιμολόγια τη σφραγίδα της επισημότητας (businessdaily.gr).

Την ώρα που τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ εντοπίζουν εικονικά τιμολόγια €718 εκατ. σε 147 επιχειρήσεις (in.gr), το συγκεκριμένο κύκλωμα δρούσε κάτω από το ραντάρ για οκτώ χρόνια. Τον Φεβρουάριο αποκαλύφθηκε και δεύτερο δίκτυο, 380 εικονικών εταιρειών με χρέη €43 εκατ. (makedonikanea.gr).

Πώς χάθηκαν €22 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να χτυπήσει συναγερμός; Ο ΕΦΚΑ, ο οργανισμός που διαχειρίζεται €49 δισ. ετησίως σε συντάξεις και εισφορές, δεν έχει εγκεκριμένο ισολογισμό από το 2017. Οι τελευταίοι εγκεκριμένοι ισολογισμοί του πρώην ΙΚΑ χρονολογούνται στο 2010 (ΕΛ.ΣΥΝ.). Ένας οργανισμός που δεν ξέρει ακριβώς τι έχει, δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι χάνει.